Eric Agyeman securou fraudulentamente £ 130,000 em três aplicativos de empréstimos de retorno 2020 fabricando números de volume de negócios para uma empresa que nunca negociado Agyeman transferiu mais do que £ 40,000 dos fundos em uma operação de negociação separada comprando bens para exportação para Gana através de um associado que os venderia e devolveria os pagamentos da comissão O 46 - o ano foi preso e banido como diretor da empresa após se declarar culpado de fraude e lavagem de dinheiro após investigações pelo Serviço de Insolvência Um fraudeiro de Londres foi preso após ter conseguido ilegalmente três empréstimos de retorno e usar os fundos para comprar e enviar mercadorias para Gana para revenda.
Eric Agyeman obteve £ 130,000 em três empréstimos de retorno para DOK Logistics Reino Unido Ltd quando as empresas só tinham direito a um único empréstimo sob o esquema. Agyeman inventou números de volume de negócios de tanto quanto £ 375,000 quando a empresa nunca tiver negociado. O 46 - o ano-ancião então usou mais do que £ 40,000 do Empréstimos de Reboom para financiar um esquema de negócios separado em Gana, onde ele enviaria mercadorias do Reino Unido para um associado no país da África Ocidental e receberia comissão sobre as vendas. Agyeman, de Mace Street, Londres, foi condenado a dois anos e dois meses de prisão na Velha Bailey na terça-feira 9 Setembro depois de se declarar culpado por infrações de fraude e lavagem de dinheiro.
Ele também foi desqualificado como diretor de empresa por cinco anos. David Snasdell, Investigador-Chefe do Serviço de Insolvência, disse. Eric Agyeman explorou descaradamente um esquema projetado para ajudar empresas em dificuldade durante a pandemia para seu próprio ganho pessoal, usando os fundos para uma operação de negócios na África. A admissão do Agyeman.de que ele simplesmente ‘realizou os números de rotatividade mostra um desrespeito total pelo suporte financiado pelos contribuintes que foi destinado a manter os negócios legítimos a flutuar durante o período mais desafiador da história econômica recente.
Pode ser que agora se demorem mais de cinco anos desde o início da pandemia, mas o Serviço de Insolvência continua comprometido a perseguir os fraudeiros que obtiveram fundos de apoio do Covid a que não tinham direito e a garantir que a justiça fosse servida. DOK Logistics Reino Unido Ltd foi criado na Casa das Empresas em fevereiro 2020, com sua natureza de negócios descrita como. No entanto, as investigações do serviço de insolvência revelaram que a empresa não estava negociando no início de março 2020, como era necessário para se qualificar para fundos de suporte Covid.
De fato, não há evidências de que a empresa tenha negociado. Agyeman primeiro se candidatou a um empréstimo de retorno de £ 30,000 no início de maio 2020, no primeiro dia o esquema foi aberto. No aplicativo, ele alegou falsamente que o volume de negócios estimado do DOK Logistics Reino Unido Ltd Ïs era £ 120,000.
Apenas nove dias depois, ele se inscreveu em um banco diferente por um £ 50,000 Empréstimo de Reboom, desta vez afirmando que o volume de negócios estimado da empresa foi £ 275,000. O terceiro aplicativo fraudulento do Agyeman veio em julho 2020, quando ele forneceu um volume de negócios estimado em £ 375,000 para garantir outro £ 50,000 Empréstimo de Retrocedência. Em entrevistas com o Serviço de Insolvência, ele reconheceu que os números de rotatividade foram inventados, admitindo que ele o tomou como concedido e que o їdidn їt realmente colocou muita ênfase em pensar sobre os números e que їit. é apenas algo que eu acabei de inventar.
Mesmo que os valores estimados do volume de negócios do Agyeman fossem exatos, os negócios só tinham direito a um único empréstimo sob os termos do esquema. Um total de £ 44,415 dos fundos obtidos fraudulentos foram canalizados para a compra de bens que foram transportados para o seu contato em Gana para venda em andamento, gerando pagamentos de comissão de volta para Agyeman. O dinheiro de bens vendidos em Gana seria convertido para libras britânicas localmente, e os visitantes ao Reino Unido trariam fisicamente este dinheiro de volta para ele.
Os investigadores do serviço de insolvência também concluíram que outros pagamentos inexplicados não foram para o benefício econômico do DOK Logistics Reino Unido Ltd. O Serviço de Insolvência está procurando recuperar os fundos obtidos fraudulentamente sob a Lei do Processo do Crime 2002. Eric Agyeman é da Mace Street, Londres. Sua data de nascimento é 16 Dezembro 1978.
DOK Logistics Reino Unido Ltd (número da empresa) 12469430 ). Leia mais sobre o Programa de Empréstimo de Rebomba e a ação que o Serviço de Insolvência pode tomar se encontrar inconveniência Mais informações sobre o trabalho do Serviço de Insolvência e como reclamar sobre má conduta financeira. O Serviço de Insolvência é uma agência governamental que ajuda a fornecer confiança econômica, apoiando aqueles em dificuldade financeira, enfrentando a ação injusta financeira e maximizando os retornos aos credores.
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